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Delito de estafa y falsedad documental
DOCUMENTOS ORIGINALES PRESENTADOS
EL CASO
Supuesto de hecho.
Con fecha de 1 de agosto de 2008 se contrata la póliza de crédito con un límite en la cuenta corriete de 100.000 euros. La parte demandada suscribió una serie de contratos a nombre de distintas sociedades de manera fraudulenta. Lo que generó una retirada del capital del credito ascendente a 73.700,60€.
Se descubrió posteriormente que no existía una vinculación del demandado con las empresas que suscribió los contratos swap. Se busca catalogar la infracción del demandado como un delito de estafa en concurso con uno e falsedad documental mercantil.
Objetivo. Cuestión planteada.
Entre los objetivos del cliene estan:
La estrategia. Solución propuesta.
