Malversación y alzamiento de bienes. Sobreseimiento y archivo.

  • Fecha de resolución del caso: 23/01/2014
  • Número: 7789
  • Materia: Derecho Penal
  • Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Falsedades
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: Apropiación indebida, DELITO SOCIETARIO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL, INSOLVENCIA PUNIBLE, ÓRGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL

DOCUMENTOS ORIGINALES PRESENTADOS

EL CASO

Supuesto de hecho.

Doña Juana acuerda vender su casa a Don Isidro. Tienen un contrato que Don Isidro no cumple. Tras denunciar una primera vez Doña Juana descubre que Don Isidro tiene varias sociedades en las que participan su hijo y Doña María que parecen realizar actividades de compraventa ilegales. Las sociedades parecen realizar actividades ilegales de las que Doña María era administradora y por ello se le exige que responda del contrato con Doña Juana.

Objetivo. Cuestión planteada.

La clienta D. María pretende el sobreseimiento libre por no constituir sus hechos delito alguno y no desprenderse su participación.

La estrategia. Solución propuesta.

La estrategia del abogado de D. María es la aportación de diversas pruebas documentales y nombres de personas asociadas con los delitos.

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