Falsedades

Malversación y alzamiento de bienes. Sobreseimiento y archivo.


  • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 23-01-2014
  • Materia: Derecho Penal
  • Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Falsedades
  • Número: 7789
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: Apropiación indebida, DELITO SOCIETARIO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL, INSOLVENCIA PUNIBLE, ÓRGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL

SUMARIO

- DOCUMENTOS JURIDICOS DEL CASO

- EL CASO

- PROCEDIMIENTO JUDICIAL

  • Partes
  • Peticiones Realizadas
  • Argumentos
  • Normas y Artículos relacionados
  • Documental aportada
  • Prueba
  • Resolución judicial

- JURISPRUDENCIA

- FORMULARIOS JURIDICOS RELACIONADOS

- BIBLIOTECA

  • Libros
  • Artículos jurídicos

- CASOS RELACIONADOS

Documentos originales presentados


1.  Auto
2.  Declaración imputada
3.  Denuncia
4.  Memoria abreviada de la empresa
5.  Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Fiscal
6.  Solicitud de sobreseimiento de la imputada



El caso


Supuesto de hecho.
Vigo, 22-11-2005

Doña Juana acuerda vender su casa a Don Isidro. Tienen un contrato que Don Isidro no cumple. Tras denunciar una primera vez Doña Juana descubre que Don Isidro tiene varias sociedades en las que participan su hijo y Doña María que parecen realizar actividades de compraventa ilegales. Las sociedades parecen realizar actividades ilegales de las que Doña María era administradora y por ello se le exige que responda del contrato con Doña Juana.


Objetivo. Cuestión planteada.

La clienta D. María pretende el sobreseimiento libre por no constituir sus hechos delito alguno y no desprenderse su participación.


La estrategia. Solución propuesta.

La estrategia del abogado de D. María es la aportación de diversas pruebas documentales y nombres de personas asociadas con los delitos.



Cantidad de casos completos visualizados en el mes: