Delitos societarios

Querella penal por un delito societario. Administración desleal, uso fraudulento de poder notarial y estafa impropia.


  • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 20-05-2019
  • Materia: Derecho Penal
  • Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / Delitos societarios
  • Número: 13347
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: De la Administración desleal, contemplado en la LO 1/2015, de 30 de marzo

SUMARIO

- DOCUMENTOS JURIDICOS DEL CASO

- EL CASO

- PROCEDIMIENTO JUDICIAL

  • Partes
  • Peticiones Realizadas
  • Argumentos
  • Normas y Artículos relacionados
  • Documental aportada
  • Prueba
  • Resolución judicial

- JURISPRUDENCIA

- FORMULARIOS JURIDICOS RELACIONADOS

- BIBLIOTECA

  • Libros
  • Artículos jurídicos

- CASOS RELACIONADOS

Documentos originales presentados





El caso


Supuesto de hecho.
Valencia, 02-05-2013

La parte actora fue pareja del titular de una mercantil hasta el 2 de mayo de 2013 cuando muere su titular. Tras su muerte se reparte el capital social y heredó, la parte actora, el 12,58% y el resto lo heredó el demandado. 

En octubre de 2016 comenzó un conflicto de intereses societarios entre ambas partes que trató de resolverse negociando la salida y desinversión de la actora. Tras un periodo de negociaciones, las partes de común acuerdo y de forma aproximada, acordaron fijar el valor de la sociedad en 1.500.000 € y propusieron liquidar la participación de la actora a cambio de una compensación de 169.000 € o con el pago en especie de un bien inmueble propiedad de la mercantil. 

El 11 de septiembre de 2012 la parte actora otorgó poder notarial confiriendo facultades de administración amplísimas a quienes en aquel momento eran socios de la mercantil. El 16 de febrero de 2017, cuando las partes seguían negociando la salida de la actora, el acusado, con ánimo de lucro y voluntad de perjudicar los intereses de la actora, recurrió al referido poder notarial, que de facto había quedado revocado para auto venderse las participaciones sociales de la mercantil. 

El 21 de marzo de 2017 el demandado se presentó en el domicilio de la actora e intentó entregar un cheque sin concretar el concepto del mismo, cheque que la actora rechazó y procedió el acusado a introducirlo por debajo de la puerta.  E 24 de marzo de 2017 la parte actora acudió a la Notaria para revocar el poder otorgado requiriendo al acusado para que hiciera entrega del mismo. El 29 de marzo de 2017 el acusado entregó la copia autorizada del poder revocado además de la fotocopia de un contrato privado de compraventa fechado el 20 de febrero de 2017. 

El 12 de junio de 2018 la parte actora presentó ante el juzgado de instrucción una solicitud de apertura de juicio oral ante la sala de lo penal de la audiencia provincial. 



Objetivo. Cuestión planteada.

La parte demandada pretende que se declare la desestimación de la demanda interpuesta por la actora.



La estrategia. Solución propuesta.


Cantidad de casos completos visualizados en el mes: