La parte denunciante libró una serie de pagarés mediante escritura de pago realizada ante Notario a la parte denunciada, no exigiéndole la devolución de los pagarés. El denunciado entregó los pagarés a una entidad bancaria mediante operación bancaria, procediendo dicha entidad a abonarle en cuenta el importe de los pagarés, cobrando dos veces el importe de éstos. Ante el impago del denunciado, la entidad bancaria interpuso demanda de juicio cambiario, lo que provocó el embargo de la vivienda de la denunciante. El denunciado decidió desprenderse de su patrimonio escriturando distintas propiedades a nombre de familiares suyos, con sospechas de que realizó otros actos de desprendimiento de su patrimonio con el fin de perjudicar las pretensiones de la entidad financiera y la denunciante.

El principal objetivo es que se obtengan los datos económicos y patrimoniales del denunciado, con el fin de comprobar si el denunciado tiene patrimonio alguno a su nombre, así como comprobar el patrimonio que tenía antes de desprenderse de él.

La estrategia que se va a llevar a cabo va a tratar de demostrar los actos considerados ilícitos, pues se tienen sospechas de que el denunciado decidió desprenderse de su patrimonio escriturando distintas propiedades que eran de su propiedad a nombre de otros familiares, así como la sospecha de que realizó otros actos de desprendimiento de su patrimonio con el fin de perjudicar a la entidad financiera, como a la denunciante; solicitando que se compruebe el estado actual económico y financiero, así como averiguar cuándo se desprendió de su patrimonio.