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Delitos
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 25-10-2019
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos
- Número: 12036
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: ASOCIACIÓN ILÍCITA, BLANQUEO DE CAPITALES, Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, De la receptación y del blanqueo de capitales, De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores, Libre circulación de capitales y armonización de legislaciones. Cumplimiento de las Directivas y controles. Blanqueo de capit, Libre circulación de capitales y armonización de legislaciones. Cumplimiento de las Directivas y controles. Blanqueo de capitales. La especial dificultad de ejercicio de la libertad de circulación de capitales y de pagos. Los procesos de globalización., PROSTITUCIÓN Y CORRUPCIÓN DE MENORES O INCAPACES
En este caso se juzga a los propietarios, y a sus colaboradores, por asociación ilícita, blanqueo de capitales y prostitución.
Los propietarios de dichos clubs, mediante una red de captación, traían a España mujeres procedentes de Europa del Este y de Sudamérica, con la promesa de tener trabajo en la hostelería o directamente sabiendo que ejercerían la prostitución en el país.
Los propietarios contaban con la ayuda de personas en las que delegaban la dirección de los establecimientos para no tener contacto directo con el establecimiento, estas personas constaban como autónomos y como propietarios de los diferentes clubs.
Así mismo, en el entramado, participaba un trabajador de una institución bancaria de la zona, que ejercía como administrador financiero y realizaba labores de blanqueo de capitales, mediante la creación de sociedades pantalla para justificar los ingresos obtenidos de la explotación de mujeres.
Objetivo. Cuestión planteada.
En este caso el objetivo del cliente es que se aplique la concurrencia atenuante muy calificada de dilaciones indebidas.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado para evitar la condena de sus clientes es alegar la prescripción de los delitos de asociación ilícita y del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La prescripción de dichos delitos constituye causa legal de extinción de responsabilidad criminal.
En este caso, la prescripción se produjo por la paralización del procedimiento durante el periodo de tiempo legalmente establecido.