Supuesto de hecho.

En este caso estamos ante un delito penal societario y de estafa.

Se presenta una Querella contra una empresa creada, supuestamente, para la explotación de una Residencia de Mayores en fecha 16 de junio de 2010. 

La producción de irregularidades en la gestión y en la documentación de la sociedad es continua. En numerosas ocasiones los socios han tenido que aportar préstamos a esta misma. Préstamos valorados en más de 1,7 millones de euros. 

La principal actividad fraudulenta ha sido en el cargo de Gabriel. Hasta entonces, los socios no eran conscientes de las irregularidades que la misma sociedad presentaba. 

El principal objetivo de los querellados ha sido en lucro propio. Esto lo han conseguido a lo largo del paso del tiempo gracias a contratos y facturas con otras sociedades y sus respectivos administradores. Sociedades que, además, han sido creadas durante el mandato del mismo Gabriel. 

Objetivo. Cuestión planteada.

El objeto de los querellantes es el siguiente:

• Embargo de cuentas bancarias y bienes de todos los querellados como fianza para asegurar las responsabilidad pecuniaria ( 4.065.391,64€).
• Embargo de vía telemática de los saldos acreedores existentes en cuentas corrientes, depósitos o análogos y demás activos financieros, titularidad de los mismos, que posean en las entidades que figuran incluidas en los dos convenios suscritos en CGP.
• Embargo de todas las acciones y/o participaciones sociales propiedad de los querellados.
• Embargo de todas las cantidades presentes y futuras pendientes de percibir.