Con fecha de 1 de agosto de 2008 se contrata la póliza de crédito con un límite en la cuenta corriete de 100.000 euros. La parte demandada suscribió una serie de contratos a nombre de distintas sociedades de manera fraudulenta. Lo que generó una retirada del capital del credito ascendente a 73.700,60€. 

Se descubrió posteriormente que no existía una vinculación del demandado con las empresas que suscribió los contratos swap. Se busca catalogar la infracción del demandado como un delito de estafa en concurso con uno e falsedad documental mercantil. 

Entre los objetivos del cliene estan:

• Que se condene como autores de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil.
• Que el Banco S.A responda solidariamente como responsable civil

• Demostrar que las sociedades demandante no contrataron ciertos servicios que le adjudica el Banco.
• Alegar que se ha falsificado la firma de las demandantes.
• Señalar que el Banco no ha colaborado en la solución del problema y sólo se ha preocupado en reclamar las cantidades pertinentes.