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Falsedades
Malversación y alzamiento de bienes. Sobreseimiento y archivo.
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 23-01-2014
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Falsedades
- Número: 7789
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: Apropiación indebida, DELITO SOCIETARIO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL, INSOLVENCIA PUNIBLE, ÓRGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
1. Auto |
2. Declaración imputada |
3. Denuncia |
4. Memoria abreviada de la empresa |
5. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Fiscal |
6. Solicitud de sobreseimiento de la imputada |
Supuesto de hecho.
Objetivo. Cuestión planteada.
La estrategia. Solución propuesta.
Vigo, 22-11-2005
Doña Juana acuerda vender su casa a Don Isidro. Tienen un contrato que Don Isidro no cumple. Tras denunciar una primera vez Doña Juana descubre que Don Isidro tiene varias sociedades en las que participan su hijo y Doña María que parecen realizar actividades de compraventa ilegales. Las sociedades parecen realizar actividades ilegales de las que Doña María era administradora y por ello se le exige que responda del contrato con Doña Juana.
Objetivo. Cuestión planteada.
La clienta D. María pretende el sobreseimiento libre por no constituir sus hechos delito alguno y no desprenderse su participación.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado de D. María es la aportación de diversas pruebas documentales y nombres de personas asociadas con los delitos.
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