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Delitos societarios
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 24-02-2022
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / Delitos societarios
- Número: 13400
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: De la Administración desleal, contemplado en la LO 1/2015, de 30 de marzo
El 20 de octubre de 2014 las partes constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada mercantil para la cual aportaron 1.505€ cada uno, ostentando cada uno el 50% del capital social y ostentando el denunciado la condición de administrador único.
Comienzan las actividades fraudulentas cuando el denunciante comunica su intención de vender la totalidad de sus participaciones sociales. El denunciado, pese a recibir la comunicación de transmisión de participaciones, deja trascurrir el plazo para manifestar su voluntad de adquisición preferente.
Tras no recibir contestación, la parte denunciante, remitió cartas a diferentes clientes para notificarles la disponibilidad de las participaciones. Se remitió nuevo burofax el 22 de abril de 2016 a la denunciada donde se adjunta la propuesta de adquisición de las participaciones sociales. De mala fe, el denunciado, no remitió respuesta al denunciante.
Se pone en contacto un tercero interesado en las participaciones con la condición de recibir las cuentas de los ejercicios del 2014, 2015 y 2016. El denunciado, para frustrar la venta de las participaciones no remite dicha documentación. Ante la actitud del denunciado, el denunciante, remite burofax el 3 de junio de 2016 pidiendo que se remita dicha información. Conoce el denunciante que el acusado no procedió como administrador a depositar las cuentas correspondientes al ejercicio de 2015 en el Registro Mercantil.
Finalmente, el denunciado, remite burofax compartiendo la información pedida anteriormente el 10 de junio de 2016. Este burofax está fechado el 20 de mayo de 2016 para simular la contestación dentro del plazo, el cual terminaba el 22 de mayo.
El denunciado ofrece por las participaciones la cantidad de 1€ frente a los 25.000€ ofrecidos por el tercero. Oferta que rechaza el denunciante mediante burofax el 20 de junio de 2016 sin recibir contestación de la parte denunciado.
Objetivo. Cuestión planteada.
El objetivo del cliente es la absolución de la denunciada
La estrategia. Solución propuesta.
Para conseguir la absolución de la denunciada, el denunciado pretende mantener su presunción de inocencia negando la realización de un delito societario, delito de adminsitración desleal, delito de apropiación indebida y delito de usurcapión.